États-Unis : ce que signifient les accusations de fraude commerciale de Trump

L’ancien président Donald Trump a été interpellé à New York le 4 avril 2023. Peu de temps après, les accusations pour lesquelles un grand jury de Manhattan l’a inculpé ont été rendues publiques .

Comme prévu, il y a eu de nombreux chefs d’accusation de falsification de documents commerciaux liés à des paiements « silencieux » effectués en 2016 à trois personnes détenant des informations potentiellement préjudiciables sur Trump pendant sa campagne électorale présidentielle. Alors que l’actrice porno Stormy Daniels et une autre femme auraient eu des liaisons avec Trump, une autre personne – un portier de la tour Trump – a affirmé connaître un enfant que Trump « aurait engendré hors mariage ».

Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, et son bureau ont décrit l’activité criminelle présumée de Trump comme résultant d’ un « programme » attraper et tuer  » pour identifier, acheter et enterrer des informations négatives à son sujet et améliorer ses perspectives électorales », selon un communiqué de presse du 3 avril. .

« Trump s’est ensuite donné beaucoup de mal pour cacher cette conduite , provoquant des dizaines de fausses entrées dans les dossiers commerciaux pour dissimuler des activités criminelles, y compris des tentatives de violation des lois électorales des États et fédérales », poursuit le communiqué.

Je suis un ancien procureur et professeur de droit qui étudie le système de justice pénale américain. Maintenant que l’acte d’accusation n’est pas scellé, The Conversation m’a demandé d’intervenir. Voici trois points clés à comprendre – et les défis qui attendent la poursuite de l’ancien président.

1. Les documents commerciaux falsifiés sont le problème clé

L’acte d’accusation non scellé allègue 34 chefs d’accusation distincts de falsification de documents commerciaux. Créer un faux dossier commercial avec l’intention de frauder est un délit de classe A à New York. Mais l’infraction devient un crime de classe E de bas niveau si les procureurs peuvent prouver que les faux documents commerciaux ont été créés dans le but de faciliter un deuxième crime.

Il est important de garder à l’esprit que les crimes présumés ne sont pas les gains, mais les faux documents commerciaux utilisés pour documenter ces gains. Cela explique les 34 chefs d’accusation. Le procureur de district allègue une infraction distincte pour chaque fausse facture et dossier commercial impliqué dans l’obscurcissement de la véritable nature des transactions.

Chaque chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison, mais il est possible que, même s’il y a des condamnations pour plusieurs chefs d’accusation, le juge n’impose aucune incarcération à Trump.

L’une des surprises de l’acte d’accusation non scellé est que, bien qu’il y ait un deuxième crime distinct que Trump aurait commis, ce crime n’est pas spécifié. Un exposé des faits séparé publié par le bureau du procureur du district de Manhattan donne plus de détails , mais encore une fois, n’identifie pas spécifiquement le deuxième crime.

Bragg a déclaré lors d’une conférence de presse le 4 avril 2023 que la loi de New York ne l’obligeait pas à énumérer les crimes sous-jacents dans l’acte d’accusation. L’exposé des faits fait allusion à plusieurs théories juridiques sur lesquelles Bragg s’appuiera pour élever le délit au rang de crime. Plus précisément, cela pourrait inclure l’évitement fiscal potentiel et les violations du financement de campagne.

2. Bragg devra prouver l’implication de Trump, intention frauduleuse

L’accusation a un certain nombre d’obstacles à surmonter pour prouver son cas, qui n’ira probablement pas en procès avant, au plus tôt, fin 2023 ou début 2024.

Bien qu’il y ait encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore connues – comme les preuves spécifiques sur lesquelles le procureur s’appuiera – l’acte d’accusation et l’exposé des faits mettent en évidence les principaux obstacles.

Certaines des contestations seront factuelles et d’autres seront juridiques.

Je vois deux questions factuelles principales. L’une d’elles sera de savoir si l’accusation peut établir l’implication personnelle de Trump dans la création de faux documents commerciaux. Il ne suffira pas de montrer que Trump a autorisé les paiements silencieux au centre de cette affaire.

L’accusation doit montrer l’implication personnelle de Trump dans les détails, et plus précisément, qu’il a ordonné à d’autres de créer les faux documents commerciaux qui auraient caché la véritable nature de ces transactions.

Deuxièmement, l’accusation devra prouver que l’intention de Trump en créant ces faux documents commerciaux était de dissimuler ou de faciliter un autre crime, comme les violations du financement de la campagne . Si Trump a simplement cherché à éviter l’embarras découlant de ces prétendues affaires, cela ne suffira pas à prouver les infractions reprochées. Les procureurs tentent notamment de prouver l’intention criminelle dans des affaires comme celle-ci en utilisant les propres mots de l’accusé. Cela peut se faire par le biais d’enregistrements, s’ils existent, ou de témoignages de témoins sur ce que le défendeur savait et a dit sur les enregistrements au moment de leur création.

3. Il y aura d’autres obstacles juridiques

Il y a aussi des questions juridiques complexes que le juge de première instance et éventuellement une cour d’appel seront appelés à résoudre.

Les poursuites typiques – par exemple, un procès pour meurtre ou un procès impliquant un trafic de drogue ou un délit d’initié – relèvent de schémas familiers qui permettent aux procureurs, juges et commentateurs de suivre le même schéma de base.

Il ne semble pas y avoir de modèle familier pour cette affaire – où un faux dossier commercial a été généré dans les dossiers d’une organisation à la suite de violations présumées du financement de la campagne.

Cela ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’un mauvais dossier pour l’accusation, mais cela signifie que les avocats de Trump auront amplement l’occasion de lancer des contestations judiciaires. Le défi le plus évident que je prévois est une attaque contre la théorie juridique de Bragg qui fait passer cette affaire d’un délit à un crime.

Jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur cette théorie, cependant, il est difficile de prédire comment les tribunaux statueront.

Au-delà des complexités juridiques et factuelles, il y aura une série d’aspects nouveaux de cette affaire qui surviendront en raison du statut de l’accusé en tant qu’ancien président et favori apparent pour la nomination présidentielle républicaine de 2024 . Chaque aspect de cette affaire sera examiné et, bien que les tribunaux de New York soient habitués à l’attention des médias, l’attention dans cette affaire sera probablement sans précédent.

Cette attention mettra beaucoup de pression sur un système de justice pénale qui est déjà surchargé et imparfait. Il est difficile de prévoir comment cette affaire se déroulera, mais une chose à laquelle il faut s’attendre au cours de ces procédures est l’inattendu.

Jeffrey Bellin

Mills E. Godwin, Jr., professeur de droit, William & Mary Law School